Адвокаты и юристы по всем категориям права в Набережных Челнах
+7 9631-22-01-10
Набережные Челны, ул.Рубаненко, д. 2/10
+7 (8552) 4444-84
E-mail: advokat-rt@bk.ru
 

Денис Окунь: «Всеми деньгами и счетами я распоряжался единолично»

«Король обнала» из Набережных Челнов утверждает, что обвинение в 100 раз завысило заработанную им комиссию

Предполагаемый лидер группы обнальщиков накануне в суде признал лишь один эпизод обвинения из предъявленного ему 41. По его словам, никакой группы не было, а сам он занимался обычным трейдерством, только без кассы и инкассаторов. Окунь утверждает, что за четыре года — период инкриминируемых ему преступлений — он выручил всего 10 млн рублей, а космические цифры от экспертов стали итогом холостых прогонов денег по счетам разных фирм.

В Набережных Челнах близится к концу криминальная эпопея так называемого «короля обнала» — в суде был допрошен предполагаемый лидер группы из 22 участников Денис Окунь

 

«Все знали, что мне нужны открытые расчетные счета, и предлагали мне их купить с целью заработка»

В Набережных Челнах близится к концу криминальная эпопея так называемых королей обнала. Вчера в суде был допрошен предполагаемый лидер группы из 22 участников Денис Окунь. Ему вменяют 7 эпизодов по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), 33 эпизода по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное создание юридического лица») и один по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Получив слово, Окунь сразу заявил, что из всего списка предъявленных обвинений признает за собой лишь один эпизод — связанный с незаконной банковской деятельностью, да и то с оговорками. В 2012–2016 годах, по словам подсудимого, к нему обращались, с одной стороны, бизнесмены, которым требовались наличные деньги, а с другой — желающие заработать на предоставлении своих расчетных счетов. Окунь проводил взаимовыгодные операции через ряд собственных фирм, оставляя себе проценты от сделок.

«Этот эпизод я признаю, за исключением того, что обналичивал деньги в составе группы лиц, — заявил подсудимый. — По обвинению в состав группы входят Наталья Окунь — моя мать, Екатерина Окунь — это моя жена, Бычков, Серебряков, Фролов, Гадельшин, Шаяхметов, Арсланова. Но в группе с этими людьми я ничего незаконного не совершал. Эти лица к данному эпизоду никакого отношения не имеют. Всеми деньгами и счетами я распоряжался единолично. Да, действительно, я занимался обналичкой, но сам, используя фирмы ООО „Трейд НЧ“, ООО „Арендаторг“, ООО „Евгения“, ООО „СТС Дар“, ООО „Илая“, ООО „Реалстройком“, ООО „Стройбыстро“, ООО „Дионис“, ООО „Альторг“, ООО „Деньгидозарплаты НЧ“, которую купил у Биктимирова; ООО „Металлиндустрия“, которую мне продал Габдельшин; и ООО „Автотранс“, ООО „Арктика“, счета которых я купил у Шаяхметова, что он и подтвердил. В этом эпизоде еще есть ряд фирм, к которым я не имею никакого отношения».

По мнению Окуня, по сути, он занимался трейдерством — покупкой и продажей денег. Для ведения этого бизнеса помощники ему были не нужны. Процент от сделок менялся, рос со временем. Если в 2012 году Окунь оставлял себе 2%, то в 2016-м — уже 4%. Что касается 33 эпизодов незаконного создания юрлица, то, по словам подсудимого, нужды нарушать закон у него не было, так как бизнесмены сами выходили на него, предлагая свои расчетные счета.

«Все знали, что мне нужны открытые расчетные счета, и предлагали мне их купить с целью заработка, — утверждает Окунь. — Я документы по фирмам никогда не забирал, брал только ключи от дистанционного банковского обслуживания. Никогда не придумывал ни названий, ни чего-то иного. Мне приносили расчетный счет — если он устраивал, то я отдавал деньги. Когда расчетный счет закрывал, просто отдавал бумаги на него».

«Все знали, что мне нужны открытые расчетные счета и предлагали мне их купить с целью заработка», — утверждает Окунь

 

«Таково было требование банка, что нельзя сразу переводить деньги. поэтому у меня ИМЕЛОСЬ одномоментно 10 фирм»

Напомним, что Окуня вместе с его супругой Вахитовский суд Казани арестовал заочно еще 16 апреля 2017 года. В то время супружеская пара отсутствовала в России, и несложно предположить, что Окунь был в курсе возбужденного в отношении них дела. Масштабная операция с обысками и арестами предполагаемой группы Окуня прошла еще летом 2016 года — после того как, по версии следователей ГСУ МВД по РТ, группа получила заказ на обналичивание 100 млн рублей и успешно его исполнила, дав повод для уголовного дела. Полиция заподозрила нынешних обвиняемых в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей с доходом, превышающим 232 млн рублей. Задержать Окуня с супругой удалось лишь в мае 2017 года в Минске силами милиции Беларуси, после чего пару экстрадировали в Россию. Судебный процесс стартовал в декабре 2018 года со скандалом: зал судебных заседаний не смог вместить всех родственников и друзей подсудимых. Тогда одномоментно перед судом предстали 22 обвиняемых, каждый со своим адвокатом.

Стоит отметить, что ранее на допрос в суд был приглашен эксперт от Центробанка России, которого прямо спросили: являются ли действия Окуня сотоварищи по перепродаже налички преступлением? Эксперт тогда отказался давать правовую оценку. В этот раз с подобным вопросом к главному подозреваемому обратился другой подсудимый, но и Окунь не стал отвечать, заявив, что запутался в коллизиях закона. Впоследствии, впрочем, он добавил, что не видел преступления в своих действиях.

 

— Для чего было нужно столько организаций? — задал вопрос подсудимому представитель гособвинения — помощник прокурора Набережных Челнов Руслан Галимов.

— Я хочу поподробнее ответить… — издалека начал Окунь. — Поэтому-то и появилась в деле такая большая сумма, рассчитанная экспертами. Это было требование банка: нельзя сразу переводить деньги. Поэтому у меня имелось одномоментно 10 фирм. Допустим, приходит 1 миллион на одну фирму, и если деньги делают два круга по 10 фирмам, то экспертиза насчитывает уже 20 миллионов. Никто не поймет, что это был всего лишь 1 миллион рублей. Поэтому я считаю, что экспертиза в 100 раз все завысила.

— Хорошо, что вы затронули экспертизу, — оживился Галимов. — В части ущерба какую сумму вы признаете?

— Прошу прощения, ваша честь, — вставил свое слово адвокат Окуня Эрик Валеев. — Ущерб не вменяется.

— Но сумма фигурирует. Какую признаете? — настоял при поддержки судьи помощник прокурора.

— Ну 10 миллионов рублей признаю с 2012 по 2016 годы, — ответил Окунь, добавив, что это лишь общий доход по всем организациям, а не прибыль.

Допрос Окуня будет продолжен сегодня. Следующим этапом суда должны стать прения сторон и последние слова остальных подсудимых. По мнению участников процесса, приговор может быть оглашен еще до Нового года.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://kam.business-gazeta.ru/article/447468

Читайте также