Адвокаты и юристы по всем категориям права в Набережных Челнах
+7 9631-22-01-10
Набережные Челны, ул.Рубаненко, д. 2/10
+7 (8552) 4444-84
E-mail: advokat-rt@bk.ru
 

«Обнальщиков» распустили по домам. Под стражей остается предполагаемый лидер

09.04.2020

 

Городской суд Набережных Челнов сегодня рассмотрел ходатайства следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела «обнальщиков». В связи с ограничительными мерами, которые введены из-за коронавирусной инфекции, участники процесса находились в масках и перчатках.

Так, сегодня суд рассмотрел материалы по трем фигурантам – Николаю Шамшуре (который, по версии следствия, выполнял ключевую роль в деле), Булату Саетову (посреднику между контрагентами) и Сергею Казаеву (номинальному директору трех фирм, участвовавших в незаконной схеме). По решению суда, двоим было принято решение смягчить меру пресечения. Саетов и Казаев будут находиться под домашним арестом. Еще месяц в СИЗО проведет Николай Шамшура. Он единственный из всех 17 фигурантов, кто остается под стражей.

Напомним, задержание участников нового дела «обнальщиков» произошло в начале марта. Всего под подозрением в незаконной банковской деятельности оказались 17 человек. Заключил суд под стражу пятерых, двое из них – женщины. Накануне суд смягчил меру пресечения обеим. Как ранее писал Chelny-biz.ru, отпустили под домашний арест Ирину Шамшуру. Ее несовершеннолетняя дочь обратилась к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову с просьбой отпустить родителей из СИЗО. Глава надзорного ведомства отреагировал. Еще одна фигурантка, которой суд также смягчил меру пресечения, Алла Дунаева (мать-одиночка).

Как считает следствие, фигуранты нового дела организовали цепочку фирм-однодневок и через них осуществляли финансовые транзакции. Деньги от клиентов принимали на подконтрольные организации и через посредников обналичивали их. Клиенты получали наличные, а подозреваемые вознаграждение. Они оставляли 10% в качестве вознаграждения. «Обнальщики» таким образом могли заработать более 32 млн рублей.

 

«Обнальщиков» распустили по домам. Под стражей остается предполагаемый лидер

 

 

«Обнальщиков» распустили по домам. Под стражей остается предполагаемый лидер

Читайте также